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[董事会]宇顺电子:第四届彩票系统董事会第二十七次会议决议公告

 

[董事会]宇顺电子:第四届彩票系统董事会第二十七次会议决议公告


证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2019-013

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议通知于2019年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2019
年4月15日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人,实际
出席的董事7人。本次会议由董事长张旸先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。


本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及全资
子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》;

经审议,董事会同意公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司(以下
简称“长沙显示”)分别向抚顺银行股份有限公司(以下简称“抚顺银行”)申
请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款,期限为自公司股东大会
审议通过之日起2年,用于补充企业流动资金,并同意公司及全资子公司长沙显
示在授信期内以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座12-13层的房产和长沙显
示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为
其提供抵押担保,公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金
贷款提供连带责任保证。


上述申请授信额度以银行实际批复金额为准,董事会提请股东大会在上述范
围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权公司董事长签署上述流动资金贷
款及担保的各项法律文件。


具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网


()上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全
资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2019-015)。


公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019
年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上
的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相
关事项的独立意见》。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019
年第二次临时股东大会的议案》。


董事会决定于2019年5月6日(星期一)下午14:30在公司总部会议室以现场
表决加网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。


具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
()上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。


特此公告。




深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日


  中财网

点击次数:  更新时间2019-04-16  【打印此页】  【关闭
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